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　　ⅩⅩ投资有限公司投资决策委员会规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资决策程序， 有效控制投资风险， 实现公司投资的科 学决策， 根据《公司章程》 及其他有关规定， 特制定本规则。 第二条 公司设立投资决策委员会。 投资决策委员会是公司的投资决策和风 险控制机构。 董事会授权投资决策委员会对公司拟投资项目及投资方案等进行决 策、 咨询、 建议。 未经投资决策委员会决策， 公司不得对外签署任何投资或投资 承诺的协议和文件。 同时， 投资决策委员会负责对公司经营管理和业务开展中相 关风险控制制度、 机制等进行审议， 对公司经营管理的风险情况进行评估。 第二章 投资决策委员会的组成和职责 第三条 投资决策委员会由公司相关董事、 总经理、 投资业务负责人、 风险 控制负责人等以及外聘委员组成。 外聘委员包括投行专家、 财务专家、 法律专家、 行业专家等。 第四条 投资决策委员会委员由公司提名， 董事会聘任。 公司总经理、 投资 业务负责人、 风险控制负责人为当然委员。 投资决策委员会外聘委员每届任期一 年， 可连聘连任。 投资决策委员会外聘委员在每届期满前因主客观原因导致无法 负责时， 由公司董事长决定更换人选。 第五条 投资决策委员会由 7-15 人组成， 设主任委员一名、 秘书长一名。 主任委员负责主持、 召集投资决策委员会会议； 秘书长协助主任委员召集会议， 在主任委员无法参加会议时， 受主任委员委托主持、 召集投资决策委员会会议。 投资决策委员会委员以个人身份履行职责。 第六条 投资决策委员会的主要职责： （一） 审议公司及评审委员会提出的拟投资项目资料、 投资项目及投资方案 评估报告等；